常见的异常交易行为有哪些

说到异常交易行为，我之前在一家小公司做财务的时候，那可真是见识了不少。记得那是2017年，公司刚上市，业务量那叫一个火爆。有一次，我发现我们一个老客户，他们的交易记录有点不对劲。
那天我正在核对账目，突然发现这家客户连续三天，每天下午两点左右，都会有一笔大额的订单突然取消，然后再重新下单。我就纳闷了，这客户怎么突然转性了？然后我查了一下，发现这三天他们总共取消了超过1000万人民币的订单，再重新下单的金额也是这个数。
我就开始怀疑，是不是客户那边出了什么问题，或者是我们这边操作出现了错误。后来，我查了一下相关的交易规则，发现这种行为很可能是“频繁撤销交易”。我就把情况汇报给了上级，结果人家一查，果然是客户在操纵价格，企图通过频繁交易来影响市场。
这事儿让我印象深刻，也是我从那以后，对异常交易行为有了更深的认识。像这种频繁撤销、大额资金集中流入流出，还有不正常的交易时间点，都是异常交易行为的典型特征。再比如，有些公司为了避税，会进行虚假交易，这在我们那也叫“账外经营”。
不过说到底，这些异常交易行为都是不合规的，咱们做财务的，就得睁大眼睛，及时发现和防范这些风险。这块儿我可是亲身实践过的，所以有底气跟你聊聊。其他的，比如内幕交易、洗钱之类的，这块我没碰过，不敢乱讲。咱们还是聚焦在常见的异常交易行为上吧。

1. 大额异常转账 大额资金频繁转入转出，尤其没有明显业务背景。
2. 短时间内高频交易 短时间内大量买入或卖出同一股票，可能是操纵股价。
3. 大额挂单撤单 大额买单或卖单频繁挂出后迅速撤回，可能为套利行为。
4. 涨停板抢购 在涨停板价格频繁挂单，试图操纵股价。
5. 虚假交易 在无实际交易意图下，通过频繁交易制造交易量。
6. 关联交易 与关联方进行异常价格或数量的交易，可能存在利益输送。
7. 内幕交易 利用未公开信息进行交易，获取不正当利益。
8. 交易对手异常 与特定交易对手的异常交易模式，如频繁交易、价格异常等。
9. 短线操纵 利用资金优势，短时间内拉抬或打压股价。
10. 洗售交易 通过大量买入再迅速卖出，制造股价波动。
我也还在验证，但根据我10年经验，以上行为是常见的。你自己掂量。